Защита от оспаривания перечислений денежных средств на общую сумму 1,6 млрд рублей в шестимесячный период в пользу аффилированного лица

Конкурсный управляющий контрагента-банкрота обнаружил цепочку перечислений в пользу Клиента на общую сумму 1,6 млрд руб. в преддверии банкротства и обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании указанных перечислений.

Законом о банкротстве предусмотрено основание недействительности сделок (ст. 61.3), повлекших оказание предпочтение отдельному кредитору в пределах 6 месяцев до и после принятия заявления о банкротстве должника при установлении факта осведомленности лица, в пользу которого совершено предпочтение.

Юридическая особенность заключалась в наличии аффилированности между контрагентами и подпадании перечислений в шестимесячный период до принятия к производству заявления о банкротстве, чем основывал свои требования процессуальный оппонент. Фактические обстоятельства с высокой долей вероятности предполагали отрицательный для Клиента результат в виде взыскания с него 1,6 млрд руб.

Вместе с тем, ретроспективно проанализировав историю хозяйственных отношений было выявлено, что стороны неоднократно совершали подобные сделки. Этот факт позволил сослаться в защиту на п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, исключающую возможность оспаривания сделки на основании ст. 61.3 Закона о банкротстве.

В рамках рассмотрения юристам АНП «Зенит» удалось убедить суд о соответствии сделки обычной хозяйственной деятельности, несмотря на значительный размер перечислений, и доказать отсутствие ущерба.  

Результат: Недопущение взыскания с Клиента значительной суммы денежных средств. Выработка позиции, при которой наличие факта аффилированности недостаточно для признания сделок недействительными по п. 2 ст. 61.2, ст. 61.3 Закона о банкротстве, несмотря на значительную сумму перечислений, совершенных как в пределах шестимесячного срока до принятия заявления о банкротстве, так и после его принятия.