Результат: неликвидная кредитная задолженность фирм-однодневок признана задолженностью крупного предприятия

1 700 000

рублей, стоимость проекта
АНП Зенит

1 251 000 000

рублей, сумма оспариваемой сделки

73 588%

Рентабельность вложений (ROI)

При сопровождении конкурсного производства кредитной организации выявлены операции по выдаче 69 кредитов в пользу различных неплатежеспособных технических организаций всего на сумму 1,4 млрд. руб.

По результатам анализа движений по счетам технических организаций было установлено, что технические организации полученные в кредит деньги направляли в пользу крупного стратегического предприятия региона по фиктивным основаниям якобы за поставку товара, выполнение работ и т.д.
Стандартным методом возврата выданных кредитов в подобной ситуации является инициирование банкротства в отношении технических организаций и в рамках процедур их банкротства, оспаривание последующих операций. Однако такой подход требует несения существенных затрат на сопровождение процедур банкротства всех технических организаций.

Вместо этого, было принято решение признать притворными выдачу кредитов техническим организациями по всем 69 эпизодам, признать притворными последующие перечисления денежных средств и восстановить кредитную задолженность за конечным выгодоприобретателем – «живой» компанией.

В конечном итоге суды согласились с притворностью совершенных операций по кредитованию и признали задолженность по выданным кредитам задолженностью более платежеспособного предприятия.

Результат проекта: вместо неликвидной задолженности технических организаций банк приобрел требования на 1,25 млрд. руб. к крупному предприятию с высокой вероятностью погашения.

Команда АНП Зенит показала нестандартные процессуальные способы замещения долга технических компаний на «живую» компанию.

Признание задолженности на 1,25 млрд. руб. по кредитам за конечным бенефициаром кредитных средств
Рамис Абянов
Партнер сопровождения банкротства финансовых организаций

Реализованные проекты

Защита банка от оспаривания операций по прощению долга по субординированным депозитам

Результат: ВС РФ отменил судебные акты о признании сделок недействительными и отказал в их оспаривании

Оспаривание притворной сделки и возврат здания Должника в конкурсную массу

Результат: в конкурсную массу возвращено здание стоимостью 530 млн. рублей