Римма Фатыхова, руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам АНП ЗЕНИТ, прокомментировала для Первого канала новые полномочия Росфинмониторинга.
С 1 сентября ведомство получает доступ к сведениям об операциях через платежную систему «Мир», СБП Банка России и единую систему QR-кодов. Данные будет безвозмездно предоставлять Национальная система платежных карт.
Изменения направлены на повышение эффективности противодействия отмыванию преступных доходов и борьбу с дропперскими схемами.
Новые полномочия позволят Росфинмониторингу прослеживать всю цепочку переводов, формировать полную картину движения денежных средств, быстрее проводить проверки и сократить количество «веерных» запросов к кредитным организациям.
🔗Комментарий Риммы — в сюжете Первого канала.
