Оспаривание нетипичной сделки с предпочтением и взыскание в конкурсную массу 180 млн рублей

Признание платежей недействительными на основании предпочтительного удовлетворения требований одного кредитора перед другими имеет ряд особенностей. В том числе к таким сделкам применяются ряд опровержимых презумпций и правил распределения бремени доказывания недействительности сделок.

Так при сопровождении рассматриваемого кейса имелись следующие правовые проблемы:

• 01. Один из платежей был с назначением «возврат ошибочно полученного» и потенциально не являлось конкурсной массой Банка;
• 02. Возможность защиты от оспаривания сделки, совершенной в рамках обычной хозяйственной деятельности (Банк неоднократно совершал аналогичные платежи в пользу данного контрагента), если ее размер превышает 1% от балансовой стоимости активов должника на последнюю отчетную дату.
• 03. Соотношение специальных (установленных для кредитных организаций) и общих норм для оспаривания сделок.

Клиентом была поставлена задача – пополнить конкурсную массу Банка, удовлетворение требований кредиторов, большая часть которых являются физическими лицами.

Юристами АНП Зенит проведено комплексное сопровождение спора:

• ✓проведена проверка всех сомнительных сделок должника,
• ✓произведен анализ движения средств по счетам и основания для их совершения,
• ✓выработана стратегия оспаривания сделки,
• ✓подготовлены процессуальные документы, осуществлено представительство в суде.

По результатам спора, в конкурсную массу взыскано 180 000 000 руб.