В один прекрасный день учредители компании Альва обнаружили, что компания им уже не принадлежит.
Директор по ЕГРЮЛ тоже новый.
Обратились в правоохранительные органы, в суд.
Предупредили налоговиков — мол, директор липовый, вот возбуждённые уголовные дела, аресты на счета и имущество.
Налоги бывшие учредители продолжали оплачивать за компанию сами, через связанную фирму.
Пока суть да дело, липовый директор подал декларации с недостоверными сведениями.
В результате сформировалось положительное сальдо ЕНС.
Закинул заявление о возврате переплаты и после получения — обналичил.
Разобравшись с недостоверными сведениями и откатив записи в ЕГРЮЛ, компания подала в суд на налоговиков.
Требовала признать действия инспекции по возврату переплаты незаконными и взыскать убытки.
Но суды не нашли оснований🤷♀
Налоговый орган руководствовался данными из официального реестра (ЕГРЮЛ) и действующим законодательством. Запретов или обеспечительных мер в отношении общества на тот момент не было.
Итог: -3 523 666,78 руб.
Постановление АС МО от 17.04.2026 по делу № А41-22144/2025
