Налоговые споры

Налоговые споры

Важность грамотной подготовки и ведения налогового дела трудно переоценить. Нам известны случаи, когда невыверенность позиции и плохая подготовка к делу приводили к отрицательному результату — необходимости уплатить десятки и сотни миллионов, банкротству компаний, уголовному преследованию руководителей и учредителей. Чтобы качественно защитить свои интересы, надо знать и максимально полно использовать предусмотренные законом возможности. Подробнее о правах налогоплательщика читайте в нашей статье Налоговые войны: как отстоять свои права?

Что мы делаем в рамках услуги «Разрешение налоговых споров»?

  • 01.

    Определяем стратегию и тактику спора по итогам налоговой проверки

    Случай из практики: На досудебной стадии компания-налогоплательщик умолчала о грубых нарушениях рассмотрения материалов налоговой проверки. Поэтому ссылаться на допущенные процессуальные злоупотребления в суде было уже нельзя (п.68 Постановления Пленума ВАС РФ № 57 от 30.07.2013). Чтобы не терять этот способ защиты, направили жалобу на действия инспекции в УФНС, а после обратились в суд с новым заявлением — о признании действий налогового органа незаконными. Новое дело суд объединил с первоначальным. В результате, возможность ссылаться на грубые процедурные нарушения была восстановлена.
  • 02.

    Готовим апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган

    Проработанная апелляционная жалоба позволяет снять до 40% претензий на досудебной стадии.
  • 03.

    Готовим заявления в суд и формируем доказательственную базу по делу

    Случай из нашей практики: Инспекция провела выемку документов. В качестве мотива, уже в суде, налоговый орган сослался на отказ директора от получения требования. Однако при анализе материалов проверки мы выявили, что директор даже теоретически не мог отказаться от его получения — в указанный в требовании день он находился за границей (с отметкой в загранпаспорте трудно поспорить). Выемку признали незаконной, а с ней — и решение по проверке.
  • 04.

    Представляем интересы компании в судебном процессе

  • 05.

    Обращаемся в Конституционный Суд РФ

    Случай из нашей практики: Налоговый орган перевел налогоплательщика на ЕНВД, доначислив при этом НДС (снял вычеты, а корректировку по выручке не сделал). Суды всех трех инстанций рассмотрели дело не в нашу пользу, ВАС РФ — отказал в пересмотре. Но нам удалось добиться положительного рассмотрения дела в Конституционном Суде РФ (Постановление КС РФ от 03.06.2014 № 17-П). КС РФ, хоть и признал конституционными оспариваемые положения, фактически указал на неверное их толкование судами и необходимость пересмотра дела.
  • 06.

    Недопущение необоснованных взысканий (получаем обеспечительные меры суда)

    Обращение в суд не приостанавливает решение инспекции по проверке. Последующие действия налогового органа (взыскание недоимки за счет денежных средств и иного имущества, приостановление операций по счетам, передача материалов в СК РФ) способны парализовать деятельность даже самой финансово устойчивой компании, а в некоторых случаях — свести на нет и само судебное разбирательство. Именно поэтому своевременное получение обеспечительных мер суда позволяет компании пережить долгое судебное разбирательство практически безболезненно.
Гузель Валеева Старший партнер,

Структурирование бизнеса

Выстраивание оптимальной структуры бизнеса решает следующие задачи:
  • ✓защита активов собственника и компании;
  • ✓законная оптимизация налоговой нагрузки;
  • ✓минимизация риска привлечения к субсидиарной ответственности.

Как мы проводим «Структурирование бизнеса»?

  • 01.

    Анализируем действующую модель организации бизнеса

    — анализируем ключевые показатели бизнеса, — рассчитываем текущую налоговую нагрузку, — проводим правовую оценку применяемых методов налоговой оптимизации, оцениваем возможности структурирования
  • 02.

    Выявляем налоговые и имущественные риски

  • 03.

    Определяем и согласовываем оптимальную модель бизнеса

    — наглядно представляем структуру бизнеса — графическое изображение всех участников с указанием внутренних и внешних связей, товарных и финансовых потоков, распределением активов и ресурсов, — на математической модели демонстрируем финансовые показатели предлагаемой структуры.
  • 04.

    Разрабатываем руководство по внедрению

    дорожная карта с пошаговым описанием каждого этапа трансформации
  • 05.

    Сопровождаем внедрение

    — создание новых и реорганизация существующих компаний, — разработка договоров и шаблонов других документов, — перераспределение активов, — распределение персонала, — консультации по вопросам, возникающим в процессе перехода на новую модель.
Гузель Валеева Старший партнер,

Налоговый комплаенс

Налоговый комплаенс – это аналог налоговой проверки.

Каждая выездная налоговая проверка – это стресс, допросы, выемка, истребование документов, это налоговые доначисления в среднем 67 200 000 рублей.

В случае неуплаты – банкротство, взыскание недоимки за счет личного имущества собственника, директора, главного бухгалтера, а возможно, и привлечение к уголовной ответственности.

Сегодня менее 14% налоговых споров рассматриваются в пользу налогоплательщиков, а количество оправдательных приговоров по уголовным делам по налоговым преступлениям не превышает 1%.

Кто находится в зоне риска?

Все компании, осуществляющие реальную предпринимательскую деятельность. В том числе и те, кто уверен, что у них все в порядке.

  • →
    Собственник не всегда осознает реальное положение дел. Предполагаемая прибыль может быть всего лишь следствием неуплаты налогов. Не вся оптимизация одинаково полезна.
  • →
    Директор бывает так увлечен «тушением пожаров», что, принимая решения, руководствуется принципом «здесь и сейчас», не замечая растущие риски.
  • →
    Главный бухгалтер часто не может «достучаться» до руководства, увлеченного процессом, и донести масштабы бедствия

Как минимизировать свои риски?

Ежегодно проводить налоговый комплаенс.

Здесь действуют принципы «Держи руку на пульсе» и «Предупрежден - значит вооружен».

Своевременное выявление налоговых рисков позволяет сыграть на опережение – принять взвешенные управленческие решения, предотвратить значительные финансовые, а возможно, и уголовно-правовые проблемы.

Что такое налоговый комплаенс?

Это аналог выездной налоговой проверки, который мы проводим с применением процедур и методов налоговых органов.

Возможность узнать, что произойдет и сколько вам доначислят налогов и штрафов, если завтра у вас начнется налоговая проверка. Специалисты АНП ЗЕНИТ, среди которых налоговые юристы, консультанты, в том числе с опытом работы в налоговых органах, проводят глубокий, всесторонний и реалистичный анализ системы налогового учета и налоговых обязательств компании.

Если провести аналогию с медициной – то это комплексное обследование налогового здоровья компании. Результатом исследования будет постановка диагноза. Своевременная постановка диагноза в большинстве случаев позволяет назначить эффективное лечение.

Для чего Вам нужен налоговый комплаенс?

  • ✓
    Чтобы иметь объективную картину налоговых рисков компании, их вероятность и стоимостную оценку. Это необходимо для принятия верных управленческих решений. В боксе самый страшный удар тот, которого не видишь.
  • ✓
    Чтобы выявить случаи, когда вы платите налогов больше, чем должны. Мы проверим, не слишком ли консервативен ваш подход к налоговому учету, и есть ли у вас скрытые налоговые резервы.

Что Вы получите в результате?

Детальную картину (отчет) ваших текущих налоговых рисков с указанием:
  • 01.
    правовой квалификации выявленных налоговых рисков и их стоимостной оценки;
  • 02.
    вероятности наступления каждого риска с учетом текущей судебной практики;
  • 03.
    налоговых переплат в случае их наличия.
Обращаем внимание, что налоговый комплаенс – это выявление и оценка рисков. Мы осознанно не включаем в его стоимость объем работ по устранению выявленных рисков, так как, не зная масштаба проблемы, нельзя определить объем и возможность лечения. После проведения налогового комплаенса мы готовы разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на снижение выявленных рисков - так называемый defence file по важным для Вашей компании направлениям. Рассчитать ориентировочную стоимость налогового комплаенса

Кто и когда заинтересован в налоговом комплаенсе?

Собственник:
  • →
    При смене руководства компании;
  • →
    При слиянии с другой компанией или покупке бизнеса. Вы не купите машину, не заглянув под капот;
  • →
    При желании строить свой бизнес на годы вперед и иметь адекватную картину мира;
  • →
    При осознании, что налоговая функция – это важный элемент жизнеспособности вашего бизнеса;
  • →
    При нежелании рисковать своим имуществом из-за чужих ошибок.
 
Директор:
  • →
    При смене главного бухгалтера/финансового директора;
  • →
    При ожидании выездной налоговой проверки, чтобы понять масштаб проблемы и выработать дальнейшую стратегию;
  • →
    При осознании того, что он несет ответственность за все происходящее в компании;
  • →
    При желании принимать своевременные управленческие решения на основании адекватной информации;
  • →
    При нежелании быть привлеченным к уголовной ответственности и рисковать своим имуществом за ошибки, о наличии которых не знает.
 
Главный бухгалтер:
    • →
      Когда понимает риски, но никак не может донести их до руководителя;
  • →
    При стремлении определить личные риски и обезопасить себя от негативных последствий налоговой проверки;
  • →
    При желании получить экспертное мнение в случае наличия противоречивой практики.
Гузель Валеева Старший партнер,

Сопровождение налоговых проверок

В последнее время возможности налоговых органов значительно расширились. Подход к проверкам стал более основательным и продуманным. В таких условиях незнание своих прав и специфики налогового законодательства неизбежно приводит к серьезным доначислениям. Даже добросовестные налогоплательщики и реальные операции попадают в зону налоговых рисков. Качественное правовое сопровождение налоговых проверок позволяет нашим клиентам чувствовать себя уверенно и концентрироваться на своих бизнес-задачах. Всё взаимодействие с налоговыми органами мы берем на себя. Правильно выбранная линия поведения и усиленная доказательственная база снижает риск неправомерных доначислений и создает надежную базу для дальнейшей защиты.

Зачем Вам сопровождение налоговых проверок?

  • ✓для полного контроля и предсказуемости результатов проверки;
  • ✓чтобы избежать предоставления невыверенных сведений и документов;
  • ✓это предотвращает незаконные требования и действия проверяющих;
  • ✓это экономит время и позволяет не отвлекаться от текущих дел.

Что мы делаем в рамках услуги «Сопровождение налоговой проверки»?

  • 01.

    Инструктаж сотрудников

    Проводим инструктаж и знакомим сотрудников с регламентом поведения во время проверок контрольных органов.
  • 02.

    Выстраивание корректных отношений с проверяющими

    Очень важно с первого дня проверки выбрать оптимальную тактику общения с проверяющими. Беспрекословное выполнение любых (порой переходящих черту закона) требований и прихотей инспектора, так называемый «режим наибольшего благоприятствования» — не самая выигрышная тактика. Не стоит впадать и в другую крайность — демонстративно противодействовать проверке и развязывать маленькую войну с налоговой инспекцией, провоцируя тем самым налоговую вендетту
  • 03.

    Оперативная подготовка ответов на запросы налогового органа

    Оценка требований налоговых органов и подготовка мотивированных ответов на них.
  • 04.

    Участие во всех мероприятиях налогового контроля

    Все мероприятия налогового контроля (истребование документов, выемка, осмотр, инвентаризация, опросы руководителей и сотрудников) проходят в присутствии наших юристов и аудиторов. Знание процедуры проведения налоговой проверки необходимо для фиксации нарушений налогового органа и их последующего обжалования.
  • 05.

    Консультации по вопросам, возникающим в ходе налоговой проверки

  • 06.

    Подготовка возражений на акт налоговой проверки, участие в рассмотрении материалов налоговой проверки

    Случай из нашей практики: В ходе сопровождения выездной налоговой проверки стало ясно, что у налогового органа будут претензии по курсовым разницам. Анализ документов показал, что, действительно, налогоплательщик не включил в доходы положительную курсовую разницу от переоценки аванса по оборудованию. Однако в результате неверно определена (занижена) и первоначальная стоимость оборудования, соответственно, амортизация учтена в меньшем размере. В возражениях на акт мы указали на двойственность ошибки, попросили учесть действительные налоговые обязательства (получалась переплата по налогу на прибыль). Суд поддержал нашу позицию.

Аудит и сопутствующие аудиту услуги

Как правило, аудит финансовой отчетности ассоциируется с формализованной обязательной процедурой, которую просто нужно пройти по закону.

На деле же аудит — это эффективный инструмент получения достоверной информации для собственников бизнеса, основа для принятия правильных управленческих решений.

Так, на основе результатов аудита возможно решение следующих бизнес-задач:

  • ✓получение объективной информации о реальном финансово-экономическом состоянии компании;
  • ✓повышение инвестиционной привлекательности компании;
  • ✓получение доступа компании к заемному финансированию;
  • ✓повышение прозрачности и управляемости компании;
  • ✓своевременная идентификация рисков компании и принятие ответных мер для их снижения;
  • ✓соблюдение условий участия в тендерах;
  • ✓определение объективной цены сделки при продаже бизнеса.

Мы предоставляем услуги как по проведению аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности (РСБУ), так и отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Какие аудиторские услуги мы оказываем?

  • 01.

    Обязательный аудит

    В соответствии с Российским законодательством проведение ежегодного аудита является обязательным для целого ряда организаций, в числе которых:
    — акционерные общества, независимо от показателей деятельности;
    — организации, если их выручка за предшествовавший отчетному год превышает 400 млн. руб.;
    — организации, если сумма их активов в бухгалтерском балансе по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 млн. руб.;
    — организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;
    — организации, представляющие и/или раскрывающие годовую сводную (консолидированную) финансовую отчетность;
    — организации, осуществляющие деятельность застройщика с привлечением денежных средств для долевого строительства.
  • 02.

    Инициативный аудит

    В отличие от обязательного аудита инициативный аудит может быть проведен в отношении финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ или МСФО, в любое время и за любой выбранный период времени работы компании.
    Инициативный аудит может проводиться в следующих случаях:
    — если соответствующее требование содержится в учредительных документах;
    — по решению собственника, руководства компании либо по запросу потенциального инвестора, желающего получить подтверждение достоверности финансовой отчетности;
    — по требованию банка при получении кредита;
    — в соответствии с условиями при участии в тендере на заключение госконтракта;
    — при покупке готового бизнеса;
    — при смене руководителя аудируемой организации, главного бухгалтера, изменении основного состава бухгалтерии;
    — при наличии сомнений в правильности ведения бухгалтерского и налогового учета, составления отчетности;
    — при необходимости представления аудированной отчетности в головную организацию.
  • 03.

    Согласованные процедуры

    Согласованные процедуры — это любые услуги аудиторского характера, согласованные между Компанией, аудитором и третьей стороной. В качестве третьей стороны, как правило, выступает банк или акционеры Компании. Характер и объемы услуг четко обозначаются в договоре на проведение согласованных процедур. Результатом оказания таких услуг является отчет об отмеченных фактах, где аудитор не выражает своего мнения, а предоставляет возможность пользователям этого отчета сформировать собственные выводы в отношении полученных данных.
    Примеры согласованных процедур:
    — анализ рисков мошенничества, хищений и злоупотреблений со стороны персонала Компании;
    — проверка расчета целевых показателей (ковенант), содержащихся в договоре с банком;
    — проведение инвентаризации имущества (запасов, основных средств);
    — проверка первичной документации в отношении различных статей отчетности (закупки, продажи, капитальное строительство, и.т.п.).

Что Вы получите по результатам оказания аудиторских услуг?

  • 01.

    Аудиторское заключение, которое будет содержать независимое компетентное мнение о достоверности финансовой отчетности Вашей компании или отдельной ее части за отчетный период;

  • 02.

    Отчет руководству/собственникам компании о выявленных отклонениях и искажениях в бухгалтерском учете и отчетности, о недостатках в системе внутреннего контроля, о выявленных рисках в деятельности компании;

  • 03.

    Рекомендации по устранению недостатков.

Защита активов

Защита активов — это противодействие агрессивным действиям кредиторов. Защита от субсидиарной ответственности, оспаривания сделок и других действий, приводящих к утрате имущества. В настоящее время стремительно набирает обороты практика привлечения к субсидиарной ответственности собственников и руководителей компаний. В связи с изменениями в законодательстве о банкротстве эта процедура существенно упростилась. Кроме непосредственного руководителя — директора законодатель дал возможность заставить ответить своим личным имуществом и других сотрудников компании, например, главного бухгалтера, юриста и иных контролирующих лиц. Сейчас к субсидиарной ответственности можно привлечь как за совершение действий во вред обществу, так и за неподачу заявления о банкротстве, искажение бухгалтерской документации. Тем не менее, существуют подходы, которые позволяют избежать ответственности, если вина не доказана. Подробнее об этом в наших статьях.

Почему необходима Защита активов?

  • ✓Чтобы уменьшить личные риски руководителей и собственников бизнеса (уголовно-правовые, административные, взыскание убытков и субсидиарная ответственность)
  • ✓Чтобы сохранить активы компании от имеющихся или возможных посягательств.

Что вы получите в рамках услуги?

  • 01.

    Заключение с анализом существующей ситуации

  • 02.

    План практических действий по снижению выявленных рисков

  • 03.

    Реализация плана защиты

  • 04.

    Представление интересов в судах, административных органах, на переговорах.

Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru
Рамис Абянов Партнер, r.abyanov@anpzenit.ru

Банкротство

Банкротство — это всегда сомнения. Это всегда крайняя мера. Но если претензии контрагентов накапливаются как снежный ком, и становится очевидно, что ситуацию уже не выправить, только банкротство дает возможность выйти из бизнеса без риска негативных последствий для личного имущества и свободы. Причем реальную, абсолютно законную, вместо «альтернативной» иллюзии. С другой стороны, если вы выступаете кредитором, то банкротство должника можно использовать как наиболее эффективный способ взыскания задолженности. Однако эффективность этого метода зависит во многом от активности кредитора. Только тот, кто занимает наиболее активную позицию в процедуре банкротства, имеет большее количество инструментов для взыскания задолженности. Об одном из таких действенных инструментов — субсидиарную ответственность — читайте в нашей статье Субсидиарная ответственность: безграничная ответственность и вечный долг. Независимо от того, чью сторону вы представляете, мы всегда готовы оказать квалифицированную юридическую помощь при процедуре банкротства.

Что возможно в рамках услуги «Банкротство»?

Если Вы должник

  • 01.

    Анализ ситуации и рисков, определение стратегии защиты

    Анализ финансового состояния компании, правовой аудит кредиторской и дебиторской задолженности, имущественных и личных рисков владельцев бизнеса, которые возникнут как при введении процедуры банкротства, так и в случае отказа от этого инструмента. Анализ наличия права или обязанности подачи заявления должника о банкротстве.
  • 02.

    Юридическое сопровождение организации при банкротстве

    В связи с последними изменениями в законодательстве, процедура банкротства для должника существенно усложнилась. Одно из нововведений состоит в том, что должник, подающий заявление о банкротстве, лишен права выбора арбитражного управляющего. В свою очередь, кредиторы стали наделены более широкими полномочиями. Теперь они могут оспаривать сделки должника без участия арбитражного управляющего. Таким образом, процедура банкротства стала менее подконтрольной органам управления компании — должника.
  • 03.

    Защита от необоснованных требований кредитора при вступлении реестр

    При процедуре банкротства должнику важно произвести правовой анализ всех заявленных требований кредиторов. Необходимо подготовить возражения, когда требования кредиторов являются незаконными. Часто возникают ситуации, в которых задолженность согласно данным бухгалтерии должника «не сходится» с требованиями кредиторов.
  • 04.

    Консультации по вопросам банкротства

  • 05.

    Защита от субсидиарной ответственности

Если Вы кредитор

  • 01.

    Составление заявления о признании должника банкротом

  • 02.

    Принятие обеспечительных мер

    — заявление в арбитражный суд о принятии обеспечительных мер; — заявление в уполномоченные органы о запрете должнику совершать регистрационные действия; — заявление в налоговую инспекцию о запрете вносить в ЕГРЮЛ записи, связанные с ликвидацией или реорганизацией должника.
  • 03.

    Представление интересов в процедуре банкротства

    — представляем интересы на собраниях кредиторов; — обжалуем решение собрания кредиторов; — обжалуем незаконные действия арбитражного управляющего; — урегулируем спор о банкротстве мирным путем.
  • 04.

    Вступление в реестр кредиторов

    На этом этапе мы осуществляем все необходимые действия по включению требований клиента в реестр кредиторов. В случае получения отказа включения требований в реестр кредиторов, обжалуем его в уполномоченных органах, а также осуществим действия по оспариванию включения в реестр требований других кредиторов.
  • 05.

    Оспаривание сделок должника

    В результате признания сделок недействительными, имущество, которое ранее было выведено, возвращается в конкурсную массу и реализуется, а полученные денежные средства направляются на погашение требований кредитора.
  • 06.

    Консультации по вопросам банкротства

  • 07.

    Взыскание долга с владельца должника

    Изменения в законодательстве о субсидиарной ответственности открывает новые возможности по реальному взысканию долгов. Среди новшеств — возможность взыскания долгов с реальных владельцев бизнеса (а не номинальных директоров, с которых нечего взять), в том числе по «брошенным», «реорганизованным» и ликвидированным компаниям. Подробнее в нашей статье — Субсидиарная ответственность: безграничная ответственность и вечный долг.
Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru
Рамис Абянов Партнер, r.abyanov@anpzenit.ru

Структурирование сделок

Сопровождение сделок со сложным объектом и составом участников.

Почему вам необходимо структурировать сделки?

  • ✓

    Если вы покупаете

    чтобы в результате сделки вы получили то, что вам нужно, и не получили того, что не нужно (скрытые долги, проблемы с госорганами, обременения и другие «сюрпризы»)
  • ✓

    Если вы продаете

    чтобы иметь эффективные гарантии оплаты или возврата объекта
  • ✓

    Если вступаете в сделку с партнерами

    чтобы точно зафиксировать права и обязанности каждого участника и последствия наступления тех или иных обстоятельств (в том числе вынужденное или умышленное нарушение обязательств участником)

Что вы получаете в рамках услуги?

  • 01.

    Комплексная экспертиза сделки

    Мы рассматриваем сделку со всех сторон. Проводим анализ на гражданско-правовые, корпоративные, антимонопольные, финансовые, налоговые и административные риски.
  • 02.

    Различные варианты решения задачи с описанием преимуществ и недостатков

    Мы гибко подстроим сделку под ваши пожелания.
  • 03.

    Полный комплект документов, необходимых для сделки

  • 04.

    Сопровождение сделки

    Партнеры компании имеют обширный опыт участия в переговорах на высоком уровне. Мы можем не только выполнить ваши задание по сделке, но и активно участвовать в бизнес-конфигурации сделки.
Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru

Сопровождение сложных судебных споров

Споры со сложной юридической материей и споры с высокой ценой поражения.

Почему вам нужна помощь в сопровождении сложных судебных споров?

  • ✓Чтобы иметь объективную картину возможных рисков.
  • ✓Чтобы исключить ошибки, возможные при привлечении специалистов «общей» квалификации.
  • ✓Чтобы получить максимально возможный результат, в том числе путем применения нестандартных подходов к разрешению правовой ситуации.
  • ✓Чтобы исключить возможность процессуальной ошибки, которая может привести к полному поражению.

Что вы получите в рамках услуги?

  • 01.

    Правовое заключение с описанием рисков и их стоимостной оценкой

  • 02.

    План практических действий по снижению выявленных рисков (чек-лист)

  • 03.

    Защита ваших интересов в суде

Рамис Абянов Партнер, r.abyanov@anpzenit.ru
Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru

Банковская и финансовая практика

Мы обладаем экспертизой и пониманием специфики работы финансово-банковских организаций. Мы представляем интересы банков перед контрагентами и государственными органами, консультируем по сложным правовым вопросам, в том числе:
  • 01.

    Вопросы регулирования платежей, расчетов и электронных денег

  • 02.

    Предоставление консультационных услуг, связанных с банковским надзором и лицензированием

  • 03.

    Вопросы банковского регулирования, банковских нормативов и резервов

  • 04.

    Консультирование по вопросам выдачи и исполнения банковской и независимой гарантии

  • 05.

    Вопросы законодательства по борьбе с отмыванием денег

  • 06.

    Создание управляющих компаний, венчурных фондов, паевых инвестиционных фондов

  • 07.

    Доверительное управление активами

  • 08.

    Работа с проблемной задолженностью, в том числе обращение взыскания по сделкам, обеспеченным залогом

  • 09.

    Правовая защита информации (банковская тайна, защита персональных данных, коммерческая тайна, соглашения о конфиденциальности

  • 10.

    Вопросы налогообложения финансовых операций

Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru

Строительные споры

Многие наши клиенты — это строительные компании. Самые разные — от строительства метро и нефтегазовой инфраструктуры до футбольных стадионов. Мы хорошо понимаем этот бизнес, знаем его специфику и узкие места. Мы имеем большой опыт разрешения строительных споров в государственных и третейских судах, в том числе:
  • ✓

    По взысканию задолженности и процентов

    Более 500 млн. рублей задолженности и процентов взыскано в рамках одного из таких споров.
  • ✓

    По взысканию неосвоенного аванса

    Более 50 млн. рублей неосвоенного аванса взыскано в рамках одного из таких споров.
  • ✓

    По взысканию неустойки за просрочку выполненных работ и иных штрафов

    Более 50 млн. рублей неустойки за просрочку взыскали в рамках одного из таких споров. Более 750 млн. рублей средств клиента мы защитили от необоснованных требований Заказчика строительства.
  • ✓

    По обязанию контрагента совершить те или иные действия

  • ✓

    По приемке результатов выполненных работ в одностороннем порядке

  • ✓

    По обжалованию постановлений надзорных органов о назначении наказания

  • ✓

    По обжалованию актов, действий и бездействий государственных (муниципальных) органов и их должностных лиц

Что мы делаем в рамках услуги «Строительные споры»?

  • 01.

    Определение стратегии и тактики ведения спора

  • 02.

    Переговоры с оппонентом, поиск наиболее выгодного для обеих сторон решения

  • 03.

    Формирование доказательственной базы по делу

  • 04.

    Ведение претензионной переписки

  • 05.

    Составление искового заявления и иных заявлений

  • 06.

    Защита ваших интересов в суде

  • 07.

    Получение исполнительных листов и ведение исполнительного производства

Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru

Сопровождение проектов в сфере строительства

Комплексное правовое сопровождение участников строительной сферы со стадии проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

Для чего необходимо правовое сопровождение?

  • ✓

    Чтобы обеспечить правильную договорную работу: «смягчить» условия контракта с заказчиком, обеспечить «зеркальность» условий договора заказчика в договоре с субподрядчиками.

  • ✓

    Чтобы обеспечить исполнение обязательств контрагентов.

  • ✓

    Чтобы защитить себя от необоснованных взысканий (иски контрагента о взыскании неустоек, неосвоенных авансов).

  • ✓

    Чтобы защититься от необоснованных притязаний государственных надзорных органов.

Что вы получаете в рамках услуги?

  • 01.

    Разработка и анализ строительной контрактной документации

    разработка договоров, аудит договоров с контрагентами с целью выявления положений, несущих потенциальные риски, незаконные условия
  • 02.

    Сопровождение процедуры заключения договоров

    правовая поддержка при согласовании и заключении договоров, в том числе по 44-ФЗ, 223-ФЗ, международных договоров подряда (FIDIC)
  • 03.

    Консультирование по вопросам, возникающим в ходе строительного проекта

  • 04.

    Участие в переговорах с контрагентами

    досудебные процедуры урегулирования конфликтов, медиация
  • 05.

    Ведение претензионной переписки

  • 06.

    Представление интересов в государственных органах

Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru

Сопровождение инвестиционных проектов

Юридическое сопровождение инвестиционных проектов в России. Комплексная поддержка для иностранного бизнеса в России и российских предпринимателей в странах СНГ и за рубежом.

Что вы получите в рамках услуги?

  • 01.

    Выбор региона инвестирования

  • 02.

    Правовая и налоговая экспертиза инвестируемого бизнеса (due diligence)

  • 03.

    Корпоративное и налоговое структурирование инвестиционных сделок

  • 04.

    Сопровождение инвестиционных сделок

    подготовка документации, участие в переговорах, сопровождение закрытия сделок
  • 05.

    Сопровождение внесения вкладов в уставный капитал, а также вкладов в имущество

  • 06.

    Подготовка обеспечительной документации

    залог, поручительство, независимая гарантия
  • 07.

    Разработка структуры корпоративного управления

  • 08.

    Консультирование по вопросам налогообложения

  • 09.

    Консультирование по вопросам валютного регулирования

Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru

Взыскание задолженности

Взыскание задолженности с использованием механизмов привлечения к субсидиарной ответственности, выявления вывода активов должника и их возврата путем оспаривания сделок, взыскания убытков с контролирующих лиц должника, возврат имущества после цепочки перепродаж.

Почему вам необходима помощь в возврате активов?

  • ✓Закон постоянно меняется и преимущество у того, кто умеет использовать новые инструменты (субсидиарная ответственность, оспаривание подозрительных сделок).
  • ✓В преследовании активов очень важна скорость. Обращение к профессионалам позволит не упустить время.
  • ✓Возвращать активы сложнее, чем прятать. Чтобы добиться успеха, нужны нестандартные решения и профессиональная команда.

Что вы получаете в рамках услуги?

  • 01.

    Честную оценку вероятности успеха

    мы не продаем иллюзии, чтобы заработать
  • 02.

    Дорожную карту работы с контрольными точками и сроками

  • 03.

    Конечным результатом работы является погашение долга, получение актива

Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru

Корпоративное право

Совместный бизнес чреват потенциальными конфликтами между его участниками. Сегодня партнеры — друзья и единомышленники, но завтра они могут утратить единую цель. Из-за отсутствия четкого деления функций и зон ответственности каждый участник может посчитать, что он вложил больше средств и сил, чем другой. И это всегда приводит к тупиковой ситуации и парализует развитие компании. Поэтому пока отношения держатся на «джентельментских соглашениях, прописанных на салфетке», и общепринятых шаблонных уставах из сети Интернет, риск корпоративных конфликтов остается значительным. Наш опыт показывает, что для выхода из конфликта с минимальными потерями требуются не только юридические навыки представительства в суде (с этим могут справиться и штатные юристы), но и компетенции в области налогообложения, опыт корпоративного структурирования, опыт сопровождения уголовного преследования.

Что вы получите в рамках услуги?

  • 01.

    Консультирование по вопросам корпоративного права

  • 02.

    Разработка корпоративных документов компании

    – разработка внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления компании (договор об учреждении, устав, корпоративные соглашения и др.) – разработка внутренних документов для внедрения механизма внутреннего контроля (процедуры одобрения поставщиков/покупателей, процедуры одобрения договоров, стандартных договоров и иных документов)
  • 03.

    Сопровождение входа и выхода из бизнеса

  • 04.

    Представление интересов в отношениях с другими субъектами корпорации (участники, акционеры, компания)

  • 05.

    Оспаривание крупных сделок и сделок с заинтересованностью

  • 06.

    Разрешение корпоративных конфликтов

    – досудебное урегулирование конфликта – представление интересов акционеров, участников, руководителей, владельцев бизнеса в судах, в том числе оспаривание решений компании и её сделок, арест имущества компании с запретом реализации, уголовно-правовые меры защиты
Ильдар Багаутдинов Старший партнер, ild.bagautdinov@anpzenit.ru
Реализованные проекты

Реализованные проекты

Досудебное обжалование результатов выездной налоговой проверки молокоперераба­тывающего завода

Результат: 75% доначисленных налогов, пеней и штрафов оспорено на досудебном этапе

Досудебное обжалование результатов выездной налоговой проверки крупной строительной компании

Результат: снято 87,1% доначислений на стадии рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения решения

Сопровождение выездной налоговой проверки крупной строительной компании

Результат: размер потенциального доначисления снижен более чем на 20 млн. рублей

Налоговый аудит строительной компании

Результат: компания подготовилась к налоговой проверке – выявленные налоговые риски устранены; сформирована весомая «налоговая подушка безопасности»  

Налоговый аудит строительной компании

Результат: компания подготовилась к налоговой проверке, снизив выявленные налоговые риски и получив возможность обжаловать доначисления в судебном порядке

Налоговый аудит торговой компании

Результат: выявленные налоговые риски устранены; последовавшая выездная налоговая проверка закончилась без существенных доначислений  

Защита от взыскания неустойки при строительстве метрополитена в г.Москве

Результат: защита от взыскания госзаказчиком неустойки в размере более 2 млрд. рублей за просрочку выполнения работ

Защита здания головного офиса Банка от изъятия в пользу компании бывшего акционера

Результат: удалось добиться отмены в кассации негативного апелляционного  постановления, дело было передано на рассмотрение ЭК ВС РФ, которая поддержала позицию Банка.

Защита от взыскания госзаказчиком неустойки

Результат: защита от взыскания госзаказчиком неустойки в размере 138 млн. рублей за просрочку выполнения работ

Все проекты